Análise de riscos de lavagem de dinheiro
No dia 21 de maio, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), por meio de Ofício Circular SEI 01/2021, publicou o Relatório de Avaliação Nacional de Risco. Dentro do que consta no Art. 10 § 4º da Circular 3.978/20 do Banco Central do Brasil, que determina a necessidade de uso das avaliações realizadas por entidades públicas relativas ao risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao...