Gerenciamento de riscos de fraude
Para um processo de prevenção efetivo, aspectos relacionados a fraude tem que ser um risco conhecido e gerenciado pelas organizações. Na Mazars, entendemos que o sucesso é construído com base em conhecimentos genuínos.
Possuímos uma abordagem prática, inovadora, proativa e rápida, que assegura uma análise cuidadosa para atender as necessidades de cada caso, quer essa equipe seja composta exclusivamente por especialistas em Forense e Serviços de Investigação ou combinada com a experiência de especialistas em práticas de auditoria fiscal e contábil.
Nossos especialistas ajudam na projeção e implementação de uma estrutura de Prevenção à Fraude sob medida para as necessidades e apetite por riscos dos nossos clientes para eles se protegerem quanto aos danos financeiros, operacionais e de reputação decorrentes da fraude.
Nossos serviços incluem avaliações de risco de fraude para identificar e solucionar problemas de controle, treinamento de conscientização para a Diretoria e funcionários, além de revisar e projetar políticas de risco de fraude e anticorrupção e orientações relacionadas. Podemos treinar sua equipe sobre como responder a questões de fraude, bem como realizar uma simples verificação de integridade de fraude.
Somos também especialistas na assessoria e avaliação reputacional através de consultas de forma automática de alto número de fontes de dados públicos no menor tempo possível, otimizando e padronizando busca, minimizando eventuais riscos.
Nossos serviços específicos incluem, dentre outros:
- Fraud Risk Management.
- Avaliações ou investigações relacionadas com as leis FCPA, UK Bribery Act, Sapin II e as leis brasileiras.
- Due Diligence e Avaliação Reputacional.
- Avaliação de Riscos de Fraudes.
- Elaboração e avaliação de Políticas relacionadas ao Riscos de Fraudes e Suborno.
- Treinamentos.
- Monitoramento de Controles Preventivos de Fraudes.
A área de Forensic Investigation Services (FIS) da Mazars no Brasil oferece serviços completos de assessoria em investigação, Compliance e Gerenciamento de Riscos de Fraude. Nossa equipe possui profissionais exclusivamente dedicados. São Investigadores de Fraudes Certificados (CFE), contadores certificados (CRC), contadores forenses e profissionais de tecnologia forense.
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