Investigação forense & compliance

Aproveitando a tecnologia de ponta em litígios e investigações.

Na Mazars lidamos com investigações complexas e atribuições de resolução de conflitos em todo o mundo. Isso inclui a determinar e documentar fatos e eventos relevantes, analisar e concluir sobre o impacto da informação financeira e prestação de assistência com as negociações.

O aumento da regulamentação e um maior foco na conformidade são os principais fatores por trás do aumento das investigações em áreas como fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Disputas e investigações exigem discrição e experiência, pois as organizações procuram limitar os danos à reputação e financeiros.

Nossa abordagem

Orgulhamo-nos de nossa capacidade de realizar investigações aprofundadas, permanecendo sensíveis às preocupações das empresas em relação à reputação, confidencialidade e minimização de interrupções. Para investigações contábeis, nossos contadores qualificados e especialistas em fraude têm ampla experiência em fraudes, investigações regulatórias, investigações fiscais e casos de corrupção, incluindo aqueles sob a lei 12.846 no Brasil, FCPA dos EUA ou a Lei de Suborno do Reino Unido (UKBA).

Uma vez identificados os problemas, envolvemos especialistas que podem resolver problemas como quantificar e recuperar perdas, dissuasão e prevenção de futuros problemas semelhantes. Também podemos oferecer treinamento para equipes internas e auxiliar em outros trabalhos proativos, como perfil de risco, avaliação de controles internos, cursos de conscientização sobre fraudes e pesquisas sobre crimes. Nós temos vasta experiência na disciplina especializada de monitoramento contínuo da integridade.

A equipe de tecnologia forense da Mazars tem ferramentas e algoritmos de análise de dados de ponta à sua disposição para fornecer serviços de mineração de dados e análise forense em conexão com investigações complexas e atribuições de resolução de disputas. Dados de várias fontes, incluindo dados de telefones celulares e dados 'excluídos', podem ser armazenados centralmente em nossas instalações em uma imagem forense que facilita a identificação rápida de transações problemáticas e resiste ao tribunal. A recuperação de senha e a descriptografia de dados estão disponíveis como serviços especializados que podem fornecer evidências adicionais vitais.

Nosso Time

Nossa equipe de especialistas dedicados oferece um serviço verdadeiramente internacional, o que significa que assessoramos regularmente empresas e escritórios de advocacia nacionais e internacionais.

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